Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московский ювелирный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700201902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724181241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01570-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12111; http://www.miuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700201902
1.5. ИНН эмитента 7724181241
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Номер государственной регистрации 01570-А
Акции обыкновенные
1-01-01570-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.miuz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
12 мая 2023 года проведено заседание Совета директоров АО «МЮЗ».
Принятое решение (в соответствии с Протоколом №8 от 12 мая 2023 года).
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заочного голосования в соответствии в положениями статьи 2, статьи 3 Федерального закона №25-ФЗ от 25 февраля 2022 года.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «22» июня 2023 года. Место и время проведения собрания: совместное присутствие не предусмотрено. Форма приема бюллетеней для голосования: почтовым отправлением или представление в Общество по адресу местонахождения Общества: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5.
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться или передаваться заполненные бюллетени для голосования в общем собрании акционеров:115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, АО «МЮЗ».
4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «28» мая 2023 г.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. Прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Быстревский Николай Егорович
2. Пирогова Наталья Станиславовна
3. Медведев Михаил Дмитриевич
4. Ханин Василий Владимирович
5. Хлопунов Вячеслав Сергеевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Агуреева Ольга Алексеевна
2. Стружанова Вера Владимировна
3. Севастьянова Наталия Владимировна
6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222).
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указывается:
• полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
• дата проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
• повестка дня годового общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
11. Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, иные документы.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Першаков
3.2. Дата 12.05.2023г.